خریدار یک شرکت سرمایه‌گذاری مستقر در ونکوور متهم به جعل اطلاعات برای دریافت وام ۱۷۲ میلیون دلاری شد

فردی که ادعا داشت قصد دارد مدیریتِ گردآوریِ ۵۰ میلیارد دلار دارایی را در کانادا به انجام رساند، در رابطه با اخذِ وام‌هایی در کل، به مبلغ ۱۷۲ میلیون دلار، به تقلب و “اقدام فریب‌کارانه” و عدم همکاری با کارکنان اجراییِ سازمان تنظیم مقررات صنعت سرمایه‌گذاری کانادا (IIROC) متهم شده است. فرد دیگری هم به رفتارِ فریب‌کارانه در رابطه با تأمین اعتبارِ وام و عدم همکاری با کارکنانِ اجرای قانون در تحقیقات متهم شده است.

 

Gary Man Kin Ng, Source: Vancouver Sun

 

۱۳ فوریه ۲۰۲۱ 

 

به گزارش روزنامه ونکوورسان‌ گری من کین نگ (Gary Man Kin Ng) ، که می‌گفت قصد دارد مدیریت گردآوری ۵۰ میلیارد دلار دارایی را در کانادا به انجام رساند، در رابطه با اخذِ وام‌هایی در کل، به مبلغ ۱۷۲ میلیون دلار، به تقلب و “اقدام فریب‌کارانه” و عدم همکاری با کارکنان اجراییِ سازمان تنظیم مقررات صنعت سرمایه‌گذاری کانادا (IIROC) که تحقیق را انجام می‌دادند، متهم شده است.

همچنین در جلسه دادرسی نام دونالد وارن متکالف (Donald Warren Metcalfe) برده شد. او هم به رفتارِ فریب‌کارانه در رابطه با تأمین اعتبارِ وام و عدم همکاری با کارکنانِ اجرای قانون در تحقیقات متهم شده است.

نگ، در سال ۲۰۱۸ از طریق گروه نگ، با دریافت وام از دو وام دهنده، شرکتPI Financial Corp. ، یکی از قدیمی‌ترین فروشندگان سرمایه‌گذاری در ونکوور را خریداری کرد. هنگامی که معامله به پایان رسید، او که بنیانگذار، رئیس و مدیر عامل شرکت کوچک Chippingham Financial  مستقر در وینی‌پگ بود، رئیس اجرایی  PI Financial  هم شد. همچنین از متکالف (Metcalfe) به عنوان یکی از مدیران PI Financial نام برده شده است.

PI Financial که ۳۸ سال پیش تأسیس شده، در زمینه تحقیقات‌، بانکداری سرمایه‌گذاری‌، مشاوره‌ای و خدمات فروش و بازرگانی موسسات فعالیت‌ می‌کند و بیش از ۳۰۰ کارمند در سراسر کانادا دارد.

در فوریه گذشته، نگ (Ng) و متکالف (Metcalfe) به عنوان کارمندان PI Financial استعفا دادند. اگر هیئت رسیدگی IIROC متوجه شود که نگ یا متکالف مرتکب تخلفی شده‌اند، می‌تواند تا ۵ میلیون دلار جریمه نقدی داشته باشد.

در اعلامیه دادرسی نام موسسات وام دهنده ذکر نشده اما مشخص است که یک شرکت آمریکایی ۸۰ میلیون دلار و یک شرکت کانادایی ۲۰ میلیون دلار وام داده‌اند.

تحقیقات هیچ مدرکی مبنی بر اینکه مشتریانِ سرمایه‌گذاری، پولی از دست داده باشند، به دست نیاورده است.