محمد موثقی با حکم مصادرهٔ پنت‌هاوس ۳ میلیون دلاری خود مواجه شد

محمد موثقی برخلاف محدودیت‌های ناشی از کرونا، یک کلوپ شبانه موقت در پنت‌هاوس خود در مرکز شهر ونکوور دایر کرده بود و دفتر جرایم بی‌سی می‌گوید او برای خرید و نگهداری این آپارتمان از درآمد‌های حاصل از “فعالیت‌های غیرقانونی” استفاده کرده است.

A picture containing person Description automatically generated

محمد موثقی سعی می‌کند پس از آزادی به قید وثیقه در ماه ژانویه، صورت خود را با یک نسخه از حکم آزادی خود مخفی کند. موثقی بعداً به دلیل نقض دستورات بهداشت عمومی‌ مجرم شناخته شد. (Photo by: Canadian Press)

۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱

به‌گزارش ایوت برند (Yvette Brend) از سی‌بی‌سی نیوز (CBC News) – دولت بی‌سی قصد دارد یک آپارتمان لوکس ۳ میلیون دلاری را مصادره کند. در این آپارتمان چندین مهمانی بزرگ در اوایل سال جاری برگزار شد که محدودیت‌های بهداشت عمومی‌ را نقض می‌کرد. در آن موقع به دلیل شیوع ‌کووید-۱۹ تمام کلوپ‌های شبانه بسته شده بود.

میزبان مهمانی‌های پنت‌هاوس، محمد موثقی، اولین فردی بود که پس از شروع محدودیت‌ها طبق دستورات بهداشتی همه‌گیری در ماه مارس، جریمه شد.

اکنون مدیر مصادرهٔ مدنی استدلال می‌کند که او باید ۱ میلیون دلار از دارایی خود را به عنوان “عواید ناشی از فعالیت مجرمانه” واگذار کند.

در دعوای تصرف مدنی که در ۲۴ سپتامبر در دیوان عالی بی‌سی بررسی شد اعلام ‌کردند که حداقل برخی از وجوهی که برای خرید یا نگهداری پنت‌هاوس در خیابان ریچاردز به شماره ۷۷۷ استفاده ‌شده، حاصل “فعالیت‌های غیرقانونی” بوده است.

در سند توقیف آمده است که برادر موثقی، علی موثقی، در ۱۳ سال گذشته به دلیل قاچاق مواد مخدر مورد تحقیق قرار گرفته و “با اعضای شناخته شده جرایم سازمان یافته مرتبط است”.

در این سند آمده که موثقی پنت‌هاوس را به عنوان راهی برای پولشویی درآمدهای حاصل از فعالیت‌های “غیرقانونی”، از جمله فروش مشروبات الکلی بدون مجوز و عدم اعلام درآمد‌های مشمول مالیات خریداری کرده است.

همچنین پلیس می‌گوید که تعدادی از افراد که در مهمانی‌ها حضور داشته‌اند “با جرایم سازمان یافته مرتبط بوده‌اند”.

دفتر تصرف از دادگاه ‌خواسته که دستور دهد ملک فروخته شود و پس از بازپرداخت وام مسکن، هر مبلغی که باقی ماند به حساب دولت استانی واریز شود.

A group of people in a hallway Description automatically generated with medium confidence

در این عکس که توسط خود محمد موثقی منتشر شده دیده می‌شود که وی یک هفته قبل از دستگیری از طریق چشمی آپارتمان پنت‌هاوس خود می‌توانست پلیس ونکوور را مشاهده کند. موثقی متهم به نقض دستورات بهداشت عمومی ‌شد. (Photo by: Mohammad Movassaghi)

مهمانی‌ها متوقف نشدند

این سند تاریخچه کلوب شبانه موقت را از زمانی که پلیس ونکوور در ماه ژانویه امسال شروع به دریافت شکایت از همسایگان کرد، بیان می‌کند.

میزبان مهمانی‌ها در چهار مورد جداگانه – در ۳، ۱۷، ۲۳ و ۳۰ ژانویه – از ورود ماموران پلیس جلوگیری کرد. پس از آن پلیس با دریافت حکم بازرسی در جریان یک مهمانی دیگر در ۳۱ ژانویه به واحد دسترسی پیدا کرد.

در داخل آپارتمان، ده‌ها نفر همراه بامقدار زیادی الکل و غرفه دی‌جی مشاهده کردند. آنها موثقی و مهمانانش را ۱۷٫۰۰۰ دلار جریمه کردند.

در ماه مارس، پس از اعزام پلیس برای بررسی شکایات از همان آپارتمان، موثقی برای آنکه شرایط اجتماعات را پس از حمله ژانویه باز هم نقض کرده بود دستگیر شد.

A person wearing a mask Description automatically generated with medium confidence

محمد موثقی پیش از ورود به دادگاه استان در ماه آوریل که به دلیل نقض دستورات بهداشت عمومی‌ محکوم شد. اکنون مدیر تصرف مدنی بی‌سی می‌خواهد پنت‌هاوس ۳ میلیون دلاری او که در آن مهمانی‌هایی برگزار می‌کرد که از محدودیت‌های ‌کووید-۱۹ سرپیچی می‌کردند، را تصرف کند. (Photo by: Darryl Dyck/Canadian Press)

موثقی در ماه آوریل پس از اعتراف به عدم رعایت دستور دادگاه و دستور ماموران بهداشت، به یک روز زندان و ۵ هزار دلار جریمه محکوم شد. وی همچنین به دلیل خرید غیرقانونی مشروبات الکلی بدون مجوز به ۱۸ ماه تعلیق مراقبتی محکوم شد.

در ماه مه، مدیر تصرف مدنی تقاضا کرد نزدیک به ۸،۷۴۰ دلار که در حمله ژانویه توقیف شده، مصادره شود.

A police car parked on the side of a street Description automatically generated with medium confidence

پنت‌هاس دو خوابه در یک ساختمان بلندمرتبه ۴۵ طبقه‌ای چنانکه در وب سایت BC Assessment دیده می‌شود بیش از ۲.۸ میلیون دلار ارزش دارد و که پس از بازپرداخت وام مسکن حدود ۲ میلیون دلار برای ادعای مدنی باقی خواهد ماند . (Photo by: NICK PROCAYLO)

اما مهمانی‌ها متوقف نشد.

موثقی متهم شد که تنها در ماه اوت، علی‌رغم دستورات بهداشتی استان مبنی بر ممنوعیت تجمع بیش از ۵۰ نفر در یک اقامتگاه خصوصی، حداقل ۶ مهمانی بزرگ با حضور بین ۸۶ تا ۱۹۱ نفر برگزار کرده است.

در یورش دیگری در ۲۹ اوت، رسیدهای بیشتری از مشروبات الکلی و فروش به دست آمد.

پرونده توقیف می‌گوید که موثقی در نوامبر ۲۰۲۰ با پیش پرداخت ۹۵۹،۰۰۰ دلار یک کاندو خریداری کرده است. سوابق ارزیابی بی‌سی نشان می‌دهد که این واحد در آگوست ۲۰۲۰ به قیمت ۲٫۹۵۹،۰۰۰ دلار فروخته شده است.

موثقی قبلاً به عنوان یک برنامه ریز مالی کار می‌کرد. سند دادگاه می‌گوید که وی در سال ۲۰۱۷ توسط سازمان تنظیم مقررات صنعت سرمایه‌گذاری کانادا به دلیل جعل امضا، جریمه و ممنوع الکار شده است. در سال ۲۰۱۹ مشخص شد که وی در اظهارات قسم خورده، کارکنان اجرایی را گمراه کرده است.

او بعداً تنها مدیر Envy Clean Services, Inc شد که در اکتبر ۲۰۲۰ تأسیس شده است.

موثقی ۲۱ روز فرصت دارد تا به ادعای دادگاه عالی بی‌سی اعتراض کند.