در ونکوور از یک کلاهبرداری گسترده از هزاران نفر در ۸۹ کشور، ۱۳۷ هزار دلار وجه نقد کشف و ضبط شد.

۲۲ مارس

به‌گزارش کیت فریزر (Keith Frase) از The Province: مدیر استیفای مدنی استان می‌خواهد معادل ۱۳۷ هزار دلار پول نقد که پس از تحقیق در مورد ادعای کلاهبرداریِ بازاریابیِ گسترده با مشارکت هزاران نفر در ۸۹ کشور جهان توقیف شده بود، را ضبط کند.

در اکتبر ۲۰۱۶ بر اساسِ گزارشی از مقاماتِ ایالاتِ متحده در مورد یک طرحِ کلاهبرداری، پلیسِ ونکوور تحقیق دربارهٔ چند نفر در بی‌سی را آغاز کرد.

پلیس با گرفتن مجوزِ توقیفِ، چندین صندوق پستی که توسطِ شرکتی به نام Navigator Marketing کنترل می‌شد، نظارت بر محل کسب و کار این شرکت در ونکوور را آغاز کرد. و در فوریه ۲۰۱۸، پلیس حکمِ جستجوی یک مکان تجاری در خیابان کوک (Cook) را به اجرا در آورد.

بیش از ۲۳ هزار دلار پول نقد به شکل ۳۰ نوع ارز مختلف توقیف شد. همچنین طرح درخواست‌های تقلب ارسالی، پاسخ‌های قربانیان به این درخواست‌ها‌، و همچنین ۲۶ رایانه و تجهیزات همراه آن کشف گردید.

همچنین پلیس مقادیرِ زیادی پولِ نقد، از صندوق‌های پستیِ این شرکت در ونکوور، ریچموند، برنابی، نورت‌ونکوور، سوری و لنگلی، را کشف و ضبط کرد.

مطابق اطلاعیهٔ دادگاهِ عالی بی‌سی، این وجه نقد را هزاران نفر از کشورهای مختلفِ جهان در پاسخ به “درخواست‌های قرعه‌کشی” دروغین این شرکت ارسال کرده‌اند.

دادخواستِ‌ دادگاهِ عالی می‌گوید که درخواست‌ها اَشکال مختلفی را دربر می‌گرفته و محتوای متنوعی داشته است؛ که قربانیان را فریب داده و آنها را به این باور می‌رسانده که برنده جوایز زیادی شده‌اند.

در این اطلاعیه آمده است: “درخواست‌های قرعه‌کشی، بیشترِ قربانیان را فریب داد و آن‌ها باور کردند که برای گرفتنِ جایزه، باید هزینهٔ کمی، معمولاً بین ۱۰ تا ۵۰ دلار، بپردازند.

اغلب با درجِ مکررِ نامِ قربانیِ هدف قرارگرفته، درخواست‌های قرعه‌کشی “شخصی‌سازی می‌شد. ”

بسیاری از قربانیان این کلاهبرداری‌ها از سالخوردگان بودند و پرداخت‌های خود را به صورت وجه نقد، حواله و چک ارسال می‌کردند.

در دادخواست آمده است: “قربانیانی که به بازی‌های قرعه‌کشی پاسخ داده‌اند، در ازای پرداخت وجه، یا هیچ چیز دریافت نکرده‌اند، و یا در مواردی “‌مجله‌”ای که فرصت‌های موجود برای عموم در ورود به بازی‌های قرعه‌کشی را شرح می‌دهد و توسط اشخاص ثالث غیرِمرتبط اداره می‌شود، را دریافت کرده‌اند.

پس از پاسخ دادنِ به یک درخواستِ قرعه‌کشی و در نتیجهٔ اضافه شدن به “لیست مکنده‌”، قربانیان اغلب، باز هم تعداد بیشتری از درخواست‌های قرعه‌کشیِ مشابه را دریافت می‌کردند.

مدیر استیفای مدنی استان ادعا می‌کند که این وجوهِ نقد، حاصلِ فعالیتِ غیرقانونی است؛ مالکیتِ اموال، حاصلِ از جرایمی از جمله شیادی، کلاهبرداری از طریق نامه و ایمیل قانونی نیست.

در این دادخواست آمده است: “متهمان با انجام فعالیت‌های غیرقانونی در بریتیش كلمبیا، از جمله رفتارهای خلاف، وجوه نقد را بدست آورده‌اند.”

الكساندر كواگلیا (Alexander Quaglia) گویا تنها مدیر و کارمند Navigator Marketing است. و ادعا می‌شود که کارمند یا همکاری داشته به نام برنت کوئیچی نیشیگوچی (Brent Koichi Nishiguchi) که صندوق‌های پستی شرکت، تحت نامِ وی اجاره شده است.

ادعا می‌شود که ریچارد مک‌کیون (Rychard McKeown) کارمند یا مالک Navigator Marketing بوده و لورنزو رید (Lorenzo Reid) نیز کارمند یا وابسته شرکت بوده است. به نظر نمی‌رسد که هیچ یک از چهار متهم به جرم کیفری متهم شده باشند.

از طرف متهمان، هیچ پاسخی به این دادخواست ارائه نشده كه حاوی ادعاهایی باشد كه در دادگاه مورد سنجش قرار نگرفته باشد.